汕尾警方侦破民间“标会”诈骗170万！

汤姆和杰瑞 · 发表于 2016-7-5 10:08:23

民间标会，是我国一种古老的民间信用互助形式，普通百姓如遇结婚、生病、盖房等情况急需用款时，彼此互相帮助且互利互惠。然而，这种互助型的民间融资手段，因在信用评价和监督管理方面都缺乏有效机制，也极易成为不法分子集资诈骗的手段。

记者昨日（6月30日）从汕尾市公安局获悉，自“飓风2016”专项行动开展以来，汕尾警方加大整治金融领域突出犯罪力度，加强对民间标会非法集资案件的打击，于6月14日、20日接连破获两宗集资诈骗案，抓获犯罪嫌疑人2名，涉案金额共170多万元。

夫妻俩以“标会”方式集资诈骗百万元

6月14日，汕尾市公安局红海湾分局破获一宗集资诈骗案，抓获一名嫌疑人张某云，涉案金额约111万元。据了解，6月14日，事主陈某花、陈某屏等人报案称，从2014年10月开始，他们被陈某良、张某云夫妇以“标会”的方式骗取10多万元后，陈某良夫妇下落不明。

6月14日，警方依法将犯罪嫌疑人张某云传唤。翌日，张某云因涉嫌集资诈骗罪被依法刑事拘留。经查，犯罪嫌疑人陈某良（目前在逃）从2014年10月开始，以“标会”的方式进行非法集资，据初步统计，陈某良共诈骗45人次，骗取金额约111万元，“标会”数为103份。犯罪嫌疑人张某云为陈某良前妻，曾协助其收取“标金”，伙同陈某良一起骗取被害人钱财。

“会头”骗取60多万元后携款潜逃

5月10日，事主陈某贞、陈某玲等人向公安机关报称，被民间标会“会头”庄某菊骗走“会款”60多万元。

经警方初步调查，自2013年4月起，庄某菊在其位于汕尾市城区的家中利用民间标会非法集资，于2015年5月携带“会款”逃跑，下落不明。

立案后，警方迅速开展侦查工作。6月初，警方掌握到庄某菊藏匿于广州市天河区一出租屋的信息，于是立即派员前往广州开展抓捕工作。经缜密侦查，6月20日，汕尾警方在广州天河警方的协助下，在广州市天河区员村将庄某菊抓获归案。

目前，该2名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留。

南方法治报记者陈健鹏通讯员刘锦华