建行汕尾市分行：贵宝行业反洗宣传，助力监管政策落地

汕尾商务

2025年8月25日，建行汕尾市分行走进海丰县梅陇镇东怡首饰城——当地贵金属和宝石行业核心聚集区，开展反洗钱宣传活动。此次活动旨在配合人行推动贵金属和宝石行业反洗钱政策落地，切实提升行业从业者反洗钱意识与风险防控能力。

宣传过程中，宣传人员聚焦行业监管新规，围绕《贵金属和宝石行业从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》《关于协助开展大额交易和可疑交易报告报送组织工作的通知》等规定，结合贵金属和宝石行业交易特点，向在场企业逐一解读反洗钱监管要求、报告义务及政策执行要点。工作人员特别指出，当前贵宝行业因交易金额大、物品易变现等特性，洗钱风险隐患突出，新规的落地实施既是规范行业经营的约束线，也是保障企业合规发展的防护网。

为让宣传内容更易理解、更具实用性，宣传人员同步派发《个金实物贵金属业务介绍与洗钱风险提示》宣传折页，并结合典型案例，深入浅出讲解贵宝行业常见洗钱手法、风险识别要点及防范技巧。通过“案例+政策”的结合式讲解，在场从业者不仅清晰认识到洗钱行为的隐蔽性与危害性，更掌握了“核对客户身份真实性”“关注异常交易”等实操识别方法，有效提升了对异常交易的敏锐度与处置能力。

此次宣传活动得到东怡首饰城企业的积极响应与广泛认可。多家企业负责人表示，建行的宣传内容贴合行业实际，解决了日常经营中对反洗钱政策理解不深、风险识别不清的问题，后续将严格按照新规要求履行反洗钱义务，做好客户身份识别、大额交易及可疑交易报告等工作，筑牢合规经营防线。汕尾市分行将持续紧跟人民银行监管部署，围绕贵金属和宝石行业等重点领域，常态化开展反洗钱宣传活动，既当好政策落地的“推动者”，也做好企业合规的“服务者”。
来源：建行汕尾市分行