海丰梅陇非法银锭骗资案5嫌犯被起诉涉近30亿

一米阳光 · 发表于 2012-9-6 13:09:44

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                                                2012-09-06　来源：汕尾日报　　
　　今年4月，海丰经侦大队在侦办一诈骗案中，发现叶某煦、胡某智、黄某友、吴某浩、蔡某椂等人自今年2月1日以来，从事向客户收取定金，预售银锭（无证经营）的活动。后5人投案自首，已被刑事拘留。

　　经审查，犯罪嫌疑人叶某煦等供称自2011年春节后，犯罪嫌疑人叶某煦、胡某智开始合伙炒卖银锭（每锭约15000克现货，供称利用每天市场银价波动差价赚取利润。同年5月银价下跌后，叶某煦、胡某智二犯便在梅陇镇联和新区五巷胡某智家设点，以明显偏低于市场交易价格向客户预售银锭，并同时先向客户收取每块银锭50000元订金、三天后付货时结清货款的方式进行非法经营。

   同时借用叶某波（刑拘在逃）、陈某涛（刑拘在逃）、黄某荣（刑拘在逃）、叶某志（刑拘在逃）、黄某炎、王某宇、叶某真、陈某聪等10多人及叶、胡二犯的身份证，先后在农业银行、工商银行、中国银行、建设银行、邮政银行等开设了39个账户，作为客户汇入订金及非法经营所用。至客户提货日期，叶某煦、胡某智便从梅陇银料商林某平、黄某义等处以市场价格购买银锭交付客户，并同时结清货款，制造“诚信交易”的假象。随着客户订货量不断增加，犯罪嫌疑人叶某煦、胡某智先后于2011年5月、7月间，以每月2000元工资分别雇佣黄某友、蔡某棣在梅陇镇再增设二个非法经营代理点，以同样方式非法经营，并将预售订金降至每块银锭20000元，预售价格每克低于市场价人民币0.1至0.4元，付货周期延长为7至10天。

   与此同时，为鼓励各非法经营点招揽更多客户吸收订金，给予各经营点每预售一块银锭75元提成（2012年春节后改为30元），并以2000元月薪雇请犯罪嫌疑人吴某浩为会计，到各个经营点核账，结算各经营点每天预售、付货的数量及收取资金的情况。受犯罪嫌疑人叶某煦、胡某智雇佣的吴某浩、黄某荣、陈某涛、叶某波、叶某志等人，在提成利益诱惑下，又各自招揽了大量客户订购银锭，从中牟取非法收入。

　　现已查明，犯罪嫌疑人叶某煦、胡某智自去年5月1日至今年2月24日期间，非法经营银锭数额达3019836163.00元人民币，数额特别巨大；因其银锭系从市场高价买入，低价预售，然后期望银价大跌赚取利润，但经营期间市场银锭价格一路上升，导致亏损十分巨大。今年2月1日至2月24日期间，犯罪嫌疑人叶某煦、胡某智明知之前的经营严重亏损，已经无法兑付客户所订银锭，但还隐瞒事实真相，采取多订少还、逐渐延长交货日期等手段继续经营，收取客户货款、订金的数额共达566843734.00元，并将今年2月1日至2月24日间向曾某、陈某高、黄某臻等148名客户预售银锭所收取的订金143980000.00元填付之前累计拖欠的部分亏损，在无法继续兑付客户所预订的银锭之后潜逃。为了毁灭犯罪证据，犯罪嫌疑人叶某煦潜逃途中将“网上银行”U盾抛弃。

　　由于犯罪嫌疑人叶某煦、胡某智、黄某友、吴某浩、蔡某椂5人经营银锭数额特别巨大（总交易额达人民币29.73亿元），其行为已涉嫌非法经营犯罪，目前已移送检察机关起诉。（记者邓帼梅）