多名男女被抓....

你的世界不缺我

陆丰公安

针对辖区电诈案件警情、两卡线索

坚持多警种连合同步工作

强力打击电信网络诈骗犯罪

持续加大深挖线索，破案追逃力度

全面加强预警宣传防范

快查快打，又顺线追查

全链条打击打出声势、打出战果

近日再破涉“两卡”违法犯罪案件4起

抓获违法犯罪嫌疑人5人

切实维护人民群众财产安全

确保社会治安大局持续稳定

3月10日，南门派出所将涉嫌为电信网络诈骗活动提供帮助的违法嫌疑人高某雄（男，50岁，碣石人）传唤至所调查。

经询问，违法嫌疑人高某雄出租、出借其本人银行卡帮助他人收取诈骗犯罪款项，为电信网络诈骗犯罪活动提供帮助，从中非法获利的违法事实供认不讳。目前，公安机关已对高某雄依法行政拘留并处罚款一万元，没收全部违法所得。

3月12日，甲西派出所在工作中发现，辖区居民李某真(女，42岁，甲西镇人)名下银行卡存在多笔异常转账记录，将其传唤至派出所调查。

经审讯，李某真如实交代了为电信网络诈骗犯罪团伙提供银行卡，通过人脸识别验证等方式帮助转移非法赃款，并从中非法牟利的犯罪事实。目前，李某真已被公安机关依法采取强制措施，案件在进一步侦办中。

3月11日，甲东派出所在工作中，发现辖区居民吴某双（女，42岁，甲东人）涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪犯罪，随即深挖线索，查实其犯罪行为后，将其抓捕归案。

经审讯，吴某双如实交代了为电信网络诈骗犯罪团伙提供银行卡，转移非法赃款，并从中非法牟利的犯罪事实。目前，吴某双已被公安机关依法采取强制措施，案件在进一步侦办中。

3月12日，河西派出所在开展断卡线索核查时，发现辖区居民许某培(男，36岁，河西街道人)涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪犯罪，民警随即展开布控，依法将许某培抓获归案。

经审讯，许某培如实交代了为电信网络诈骗犯罪团伙提供银行卡，通过微信零钱充值扫码等方式转移非法赃款，并从中非法牟利的犯罪事实。目前，许某培已被公安机关依法采取强制措施，案件在进一步侦办中。

3月10日，清平派出所经前期劝投走访，因涉嫌诈骗被陕西警方列为上网逃犯的施某墩（男，21岁，碣石人）到所投案自首。

涉及“两卡”违法犯罪 / 严厉惩戒措施

第一，5年内暂停银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，并不得开设新账户

也就是说，被惩戒的人，五年内无法使用网上银行和各大银行APP，也无法使用包括微信、支付宝在内的支付账户。想给别人转账哪怕1分钱，都要跑到银行网点，排队拿号到柜台办理，更别说用微信、支付宝买单了。在这个移动支付普及的时代，你等于一下子回到了原始社会。

第二，惩戒期满后，新开立账户业务的，银行和支付机构应加大审核力度

好不容易熬到了5年，如果再去开设银行非柜面业务或者微信、支付宝账户等，可能就不是现在拿着身份证、分分钟搞定这么简单了。虽然目前距离规定出台还没有5年，如何加大审核力度还不得而知，但可以想象得到绝对不会那么简单轻松。

第三，人民银行将上述信息移送金融信用信息基础数据库并向社会公布

什么是金融信用信息基础数据库呢？其实就是中国人民银行的征信中心。也就是说，一旦你被惩戒，在个人征信上就会有污点。以后贷款或者申请房贷、车贷都会受到影响，要么额度受影响，要么直接不批。

来源：平安陆丰