汕尾建行广富支行：防范洗钱风险，维护金融安全

汕尾商务

为深入贯彻落实人民银行反洗钱工作要求，提升社会公众反洗钱意识，建行广富支行在营业网点门口拉横幅组织开展“共筑反洗钱防线，守护国家金融安全”系列活动，通过多形式、多渠道宣传，营造全民参与反洗钱工作的良好氛围。

聚焦重点领域，强化宣传实效。建行广富支行立足政策性银行职能，结合当前反洗钱监管形势，重点围绕“共筑反洗钱防线，守护国家金融安全”主题开展宣传。在营业大厅设立反洗钱宣传专区，通过LED屏滚动播放宣传标语，摆放宣传折页，并向办理业务的客户讲解反洗钱法规和典型案例，增强合规意识。
加强内部培训，提升履职能力。在做好外部宣传的同时，支行强化员工反洗钱履职能力建设。一是举办反洗钱专题培训，解读最新监管政策，分析典型洗钱案例，提升员工风险识别能力。二是开展反洗钱知识测试，确保全员掌握客户身份识别、可疑交易报告等关键环节操作要点。三是落实反洗钱内控机制，做好大额和可疑交易监测流程，确保业务合规运行。

下一步，支行将持续强化反洗钱宣传长效机制，创新宣传形式，推动反洗钱知识进企业、进校园、进农村，为维护区域金融安全稳定贡献政策性金融力量。
来源：建行汕尾市分行