假借“民族资产解冻”骗了一个亿！这个诈骗案破了

罗邪

　假借“民族资产解冻”骗了一个亿！

　　据新华社成都6月25日电 近日，在公安部统一部署和四川省公安厅、广西壮族自治区公安厅联合组织指挥下，四川省广元市公安局与广西、广东等地公安机关联合行动，破获公安部挂牌督办的“民族资产解冻”诈骗案，抓获犯罪嫌疑人64名，收缴、冻结涉案资金823万元。

　　2017年12月，四川、新疆、浙江等地公安机关陆续在工作中发现一个名为“民族资产扶贫管理委员会”的非法组织，通过微信群发展会员，以“解冻民族资产”为由，虚构扶贫、医疗、救济等项目实施诈骗。公安部将此案列为2018年1号挂牌督办案件，指定四川省公安厅管辖，由广元市公安局昭化区分局负责案件侦办工作。

　　侦查发现，2017年8月，以冯某、李某为首的诈骗团伙打着“履行党和国家赋予的社会责任，参加民族资产解冻用于精准扶贫项目实施”的幌子，伪造国家部委公文，冒充国家工作人员，对王某华进行“洗脑”，并成立“民族资产扶贫管理委员会”。王某华任会长，下设分会、人事部、宣传部、督察部等，还建立了30个省级分会、293个市州级办事处和2286个县区级工作组。

　　犯罪嫌疑人以“民族资产解冻”后的“巨额收入”利诱受害人入会，会员通过微信红包等方式缴纳入会费、办证费等。资金由组长、处长、分会长逐级上交汇总，最终由王某华向诈骗团伙转账。仅2017年9月至11月，王某华就转出784万元。

　　经过2个月的分析研判和缜密侦查，专案组锁定了两个洗钱套现团伙，确定该案是涉借助互联网运作，集返利、传销、诈骗为一体的新型、混合型犯罪。

　　目前，该案主要犯罪嫌疑人已全部到案，初步估算涉案金额达1亿元。

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